Por captación ilegal, Superfinanciera interviene empresa que supuestamente almacenaba criptoactivos

Este jueves la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer que ordenó a la sociedad Ping Nine S.A.S. suspender inmediatamente las operaciones de captación no autorizada de recursos del público mediante la modalidad de recaudo de dinero a través de la negociación de infraestructuras tecnológicas para el supuesto almacenamiento de critoactivos mediante la figura de alquiler de “bóvedas virtuales”.

La medida administrativa también cobija al señor Óscar Andrés Vargas Hoya en su calidad de representante legal de la mencionada sociedad y a las plataformas www.fenixpremium.com y www.fenixlifepremium.com.

La orden impartida por la Superintendencia se fundamenta en que a través del negocio denominado venta o alquiler de una “bóveda virtual”, ofrecen a los clientes una rentabilidad o productividad fija entre el 30% y el 40% más la devolución del 100% del valor pagado por la bóveda en un plazo de 30 días hábiles.

La entidad reveló que logró establecer además que los pagos de las rentabilidades prometidas por la sociedad Ping Nine S.A.S. no se derivan de los supuestos beneficios en desarrollo de las demás líneas de negocio y de las cuales no hay evidencia que generen los ingresos ni liquidez que le permitieran cancelar las obligaciones adquiridas.

El dinero era recibido por medio de cuentas de ahorro de personas naturales y/o jurídicas vinculadas a la sociedad intervenida y que se prestaban para tal efecto. Se comprobó además que las “ganancias o rentabilidades” se redimían principalmente en pesos colombianos mediante el abono en las cuentas bancarias que indicaban los clientes.

Estos movimientos tampoco se ven reflejados en la contabilidad de la sociedad al quedar comprobado que en los estados financieros certificados no se registran ingresos por ventas o alquileres, ni los costos asumidos como pago de rentabilidad o derechos de uso y mucho menos de ingresos que justifiquen una productividad que origine la liquidez para los pagos realizados.

Finalmente, la Superintendencia aclaró que la medida adoptada está relacionada única y exclusivamente respecto de las actividades que se lleven a cabo mediante la captación masiva de recursos del público del público de manera no autorizada.

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